Fac Simile delega per aumento capitale sociale al consiglio di amministrazione Word

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’anno ………….. il giorno ………….. del mese di ………….. in ………….. nel mio studio sito in via ………….. , n ………….. avanti a me dott ………….. , Notaio in ………….. iscritto presso il Collegio Notarile di ………….. è personalmente comparso il Sig ………….. , nato a ………….. il ………….. di professione ………….. , domiciliato per la carica in ………….. , via …………..
Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta espressa rinuncia col mio consenso all’assistenza dei testimoni al presente atto, in qualità di
presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ” ………….. s.p.a.”, con sede in ………….. ,
via….. n ………….. , capitale sociale di E ………….. , iscritta presso il Registro delle imprese di ………….. al n ………….. codice fiscale ………….. , mi chiede di far constatare con il presente atto pubblico dello
svolgimento dell’assemblea straordinaria della predetta società convocata in questo giorno, ora e luogo, con avviso del ………….. ai senso dello Statuto, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di aumento del capitale sociale da E ………….. ad E ………….. con delega al consiglio di amministrazione
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che l’assemblea si svolge come segue:
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Sig ………….. che, con il consenso degli
intervenuti, chiama a fungere da segretario il Sig …………..
il presidente, previo accertamento dell’identità e della legittimazione degli intervenuti, dichiara quanto segue:
con riguardo alla compagine sociale che sono presenti i seguenti soci:
………….. – titolare della quota di nominali € ………….. pari al ………….. % del capitale sociale;
………….. – titolare della quota di nominali € ………….. pari al ………….. % del capitale sociale;
che sono pertanto presenti i soci titolari del diritto di voto relativamente a tutte le partecipazioni rappresentanti l’intero capitale sociale, tutti regolarmente iscritti a libro soci.
con riguardo all’organo amministrativo della società:
che è presente l’intero consiglio di amministrazione in carica nelle persone dei
Sigg ………….. (consigliere), ………….. (consigliere), oltre a se medesimo (presidente del consiglio di
amministrazione);
con riguardo al collegio sindacale della società:
che è presente l’intero collegio sindacale in carica nelle persone dei Sigg …………..
(presidente del collegio sindacale), ………….. (sindaco effettivo) e ………….. (sindaco effettivo).
Ciò dichiarato, il presidente, constatato
che l’assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria come previsto dallo statuto sociale;
che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno;
che le presenze di cui sopra sono attestate dal foglio presenze che, sottoscritto dagli
intervenuti, rimane agli atti della società;
dichiara la presente assemblea validamente costituita ed apre la discussione.
il presidente illustra le prospettive di sviluppo della società e le conseguenti necessità finanziarie, alle quali il Consiglio propone di sopperire mediante l’aumento di capitale proposto.
Comunica anche che il Consiglio di Amministrazione, al fine di una migliore
informazione verso i soci, ha predisposto una situazione patrimoniale al ………….. che
distribuisce ai presenti e dalla quale risulta un utile di €
Il Sig ………….. a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alle proposte del
presidente e certifica, ad ogni conseguente effetto di legge, che l’attuale capitale
sociale di € ………….. risulta interamente sottoscritto e versato.
Dopo l’illustrazione degli argomenti trattati, il presidente invita l’assemblea ad approvare il seguente testo di deliberazione:
“L’assemblea dei soci di ………….. S.p.A. udita la relazione del presidente
DELIBERA
– di dare facoltà al Consiglio di Amministrazione per il periodo massimo di anni 5 da oggi, di
aumentare in una o più volte il capitale sociale da e ………….. a E ………….. mediante emissione di n. …….. nuove azioni del valore nominale di E ………….. ciascuna, da riservarsi in opzione agli azionisti in
proporzione alle azioni da essi possedute e in ragione di ………….. nuove azioni per ogni azione
vecchie posseduta;
– di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di stabilire i termini e le modalità dell’opzione; di modificare l’art. ………….. dello Statuto sociale in conformità alle operazioni di
aumento di capitale compiute;
– di conferire espresso mandato al presidente del Consiglio di Amministrazione affinché, una volta avvenuta la sottoscrizione dell’aumento di capitale sopra deliberato, effettui le
occorrenti modifiche all’art. ………….. dello Statuto, adeguando il capitale sociale alle nuove entità
e depositi, a norma dell’art. 2436 c.c., il testo di Statuto così aggiornato”.

Conclusa la relazione del presidente, viene dichiarata aperta la discussione per gli interventi dei soci. Nessuno peraltro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l’assemblea ad approvare il testo di deliberazione proposto.
Il testo proposto risulta approvato essendosi registrati i seguenti risultati:
favorevoli: tutti i soci intervenuti alla presente assemblea
contrari e astenuti: nessuno
Pertanto il presidente dichiara approvato a tutti gli effetti di legge dall’assemblea di ………….. S.p.A. Il testo di deliberazione proposto e sopra riportato, avendo conseguito il
voto favorevole di tutti i soci rappresentanti l’intero capitale sociale.
Esaurito l’ordine del giorno, l’assemblea ha termine alle ore ………….. previa lettura ed approvazione del presente verbale.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto unitamente a quanto allegato ai comparenti, i quali da me interpellati lo hanno approvato e con me Notaio sottoscritto.
firme