Modello comunicazione titolare effettivo Word

Indice

In questa pagina mettiamo a disposizione un esempio di comunicazione titolare effettivo editabile.
L’esempio di comunicazione titolare effettivo è proposto anche in formato Word, per chi vuole di scaricarlo sul computer per aprirlo e stamparlo.

Esempio di comunicazione titolare effettivo

In questa sezione viene proposto un esempio di comunicazione titolare effettivo.
Risulta essere un esempio piuttosto semplice, sicuramente utile per chi desidera un aiuto per scrivere questo genere di documento.

MISSIONE_ COMPONENTE_ INVESTIMENTO __
AVVISO PUBBLICO/DECRETO ___

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO DI INTERESSE

(DICHIARAZIONE AI SENSI degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/La Sottoscritto/a,
Cognome e Nome: C.F. (se assegnato): Nato a (comune, provincia, Stato): il (gg/mm/aa): Residente in (via/piazza/largo): n. Comune: CAP: Provincia: Domiciliato in (se diverso dalla residenza): n. Comune: CAP: Provincia: Cittadinanza: Documento di riconoscimento: n. Rilasciato da: il (gg/mm/aa): Scadenza (gg/mm/aa): Persona Esposta Politicamente (PEP): NO SI per il ruolo di:

In qualità di Legale Rappresentante. Procuratore, della Ditta individuale/Società/Persona giuridica privata ex DPR 361/2000

Ditta/Ragione sociale/Denominazione sociale:____________________________ C.F.:____________________________ P. IVA (se diversa dal C.F.): ____________________________ Sede legale (via/piazza/largo): ____________________________ n.__ Comune: ____CAP: ____ Provincia: _______ ed in relazione al Progetto:____________________________ CUP________________ consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

1. di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi agli obblighi di adeguata verifica del Titolare effettivo previsti dal D.Lgs.231/2007 e ss.mm.ii in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché agli obblighi previsti dall’art.22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo RRF sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse;
2. di essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti;
3. che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all’imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura.
4. di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
5. di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;
6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni;

E, CIÒ PREMESSO, DICHIARA ALTRESÌ

O di essere l’unico Titolare effettivo (in questo caso non compilare i box sottostanti);
O di essere Titolare effettivo congiuntamente ai soggetti sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più box);
O di non essere Titolare effettivo. I titolari effettivi sono i soggetti sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più box. per ciascuna sezione dovrà essere firmata da ogni titolare effettivo per quanto attiene alla dichiarazione di assenza di conflitto di interesse – NB le dichiarazioni possono anche essere rese e sottoscritte con file o documenti separati).

Titolare effettivo:
Cognome e Nome: C.F. (se assegnato): Nato a (comune, provincia, Stato): il (gg/mm/aa): Residente in (via/piazza/largo): n. Comune: CAP: Provincia: Domiciliato in (se diverso dalla residenza): n. Comune: CAP: Provincia: Cittadinanza: Documento di riconoscimento: n. Rilasciato da: il (gg/mm/aa): Scadenza (gg/mm/aa): Persona Esposta Politicamente (PEP): NO SI per il ruolo di:
Partecipazione societaria: ______________________Nome Società_________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all’imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni.

Firma Titolare effettivo

Si allega copia dei documenti di identità e del codice fiscale del/i “Titolare/i effettivo/i” nonché “Titolare Legale Rappresentante/Procuratore di seguito .

Luogo e data Firma Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore
______,_____________ _____________________________________________________

Fac simile comunicazione titolare effettivo

In conclusione offriamo il modello comunicazione titolare effettivo Word da scaricare.
Il file può di conseguenza essere prelevato e modificato inserendo le informazioni che mancano. Andando nel dettaglio, è necessario aggiungere i dati personali dei soggetti coinvolti. Inoltre, è necessario che il modulo comunicazione titolare effettivo sia sottoscritto da chi lo invia.
Dopo che il documento è stato modificato come necessario, è possibile procedere alla stampa o convertirlo in PDF, se si ha l’esigenza di inoltrare il modulo comunicazione titolare effettivo tramite la mail.

Esempio di comunicazione titolare effettivo

Fac simile comunicazione titolare effettivo

Altri Moduli

Informazioni