Modello verbale cambio amministratori Srl Word

Verbale dell’assemblea ordinaria che nomina i nuovi amministratori

L’anno _______ mese di _____________il giorno _________, alle ore ________, in ________Via _______________presso ______________________, si è riunita in (prima) convocazione l’assemblea ordinaria dei soci della …….. società cooperativa per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. nomina dei nuovi amministratori, deliberazioni conseguenti.
2. …… .

Ai sensi dell’art. ______dello statuto sociale assume la presidenza dell’assemblea il presidente dell’Organo Amministrativo Sig. _________, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il sig.. …………… che accetta.
Il presidente constato che l’assemblea, ai sensi dell’art. …… dello statuto è regolarmente costituita in quanto l’avviso di convocazione è stato inviato a mezzo lettera raccomandata a.r. spedite il ……………., comunica che:
– i soci cooperatori iscritti a Libro Soci alla data odierna sono n. ……., di cui ……. con diritto di voto, essendo iscritti a Libro Soci da almeno tre mesi;
– i soci finanziatori iscritti a Libro Soci alla data odierna sono n. ……., di cui ……. con diritto al voto, in quanto un socio finanziatore è iscritto da meno di tre mesi e n. ……. soci finanziatori rivestono anche la qualifica di soci cooperatori.
Il presidente, a seguito degli accertamenti effettuati dall’ufficio di presidenza sull’identità e sulla legittimazione dei partecipanti, comunica che risultano intervenuti in assemblea, legittimati in base all’iscrizione nel libro dei soci, i soci cooperatori e i soci finanziatori indicati nell’elenco, che si allega sub A, ciascuno avente diritto a un voto, pari a n. ……. voti su n. ……. voti spettanti complessivamente ai soci cooperatori e finanziatori.
Concluse le formalità, il Presidente passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno, In merito informa gli intervenuti che è scaduto il mandato conferito dall’assemblea ordinaria del …………… al Consiglio di amministrazione e che pertanto occorre procedere a una nuova elezione a norma dell’art. 2383 c.c.. Per completezza il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione era così composto:
– ______________________________(Presidente)
– ______________________________ (Vice Presidente)
– ______________________________ (Consigliere)
L’assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo aver ringraziato gli amministratori uscenti dell’opera prestata, dando ampio discarico per le operazioni svolte durante la gestione, delibera all’unanimità
e per acclamazione dei presenti, di nominare un nuovo organo amministrativo composto di ___________ membri per la durata in carica di tre esercizi e cioè fino all’approvazione del bilancio al………
Vengono perciò nominati i sigg.ri:
……….
……….
……….
A norma dell’art. ………. dello statuto sociale l’assemblea provvede altresì a nominare il seno all’organo amministrativo il Presidente ed il Vice-Presidente.
Sempre all’unanimità dei presenti viene eletto Presidente il Sig. _________ e Vice Presidente il Sig. __________. Al Presidente ed al Vice-Presidente vengono conferiti tutti i poteri stabiliti dallo statuto sociale. Il Consiglio di Amministrazione, potrà anche successivamente, conferire nuovi ed ulteriori poteri o deleghe.
Per lo stesso argomento da trattare l’Assemblea per effetto dell’art. _____ dello statuto sociale delibera all’unanimità dei presenti di determinare un compenso annuo per gli amministratori con le seguenti modalità:
________________________________________________________________________________ _______________________
Dopo di che null’altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore ……, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.
Il segretario Il presidente
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